Экспертно

Николай Токарев и его Банно-прачечный отряд

Арест экс-топа РЖД Акулова может затронуть главу "Транснефти" Николая Токарева и бизнесмена Вячеслава Шеянова. Близкие к Токареву люди, в том числе, члены его семьи могли "отмывать" деньги ФПК через панамский и британский офшоры.

Бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова арестовали по делу о крупном мошенничестве. Инкриминируемые ему деяния относятся к периоду, когда он возглавлял Федеральную пассажирскую компания (ФПК).

По версии следствия, Акулов мог быть причастен к хищению более 330 млн рублей при реализации проектов, связанных с мехпрачечной, обслуживающей пассажирские поезда.

Дело связано с "Мехпрачечной СВЖД", которой отходили крупные госконтракты от ФПК, которую в то время возглавлял Акулов. Причём – без конкурса. Компания не справлялась с обязанностями, но благодаря лоббистским усилиям Акулова с ней всё равно заключались контракты – в том числе на строительство нового здания прачечной. Только вот его так и не возвели, а выделенные деньги похитили.

"Умирающие" британцы и "панама" на Болотове

Новости по теме:  Бывший вице-президент РЖД арестован за хищение 330 млн руб. на обслуживающих поезда прачечных

"Мехпрачечной СВЖД" владеет "Регион-Финанс", которое контролируется Вячеславом Шеяновым и "Трансфером".

"Банно-прачечный отряд" Николая Токарева huiqhkiqxdiqze

В портфеле компании ещё три аналогичные структуры. Ещё несколькими подобными она владела ранее.

"Банно-прачечный отряд" Николая Токарева

Таким образом, г-н Шеянов довольно плотно завязан на поставки для РЖД.

В период, когда происходили вышеназванные операции, Вячеслав Шеянов вёл бизнес с дочерью Токарева – Майей Болотовой. У них была торговая компания "Регион-Финанс". Позднее Болотоа формально вышла из состава учредителей, а её долю, нарастив свою, получил Шеянов. Считается, что фактически за ним стоит семейство Токаревых.

"Банно-прачечный отряд" Николая Токарева

Кроме своей прямой деятельности, "Мехпрачечная СВЖД" занималась финансовыми манипуляциями. Например, в 2018 году она приобрела акции британской компании Eurostar Developments Ltd стоимостью 14,6 млн долларов. На тот момент контора была в крупных долгах – по крайней мере ещё в 2009 году из-за её неплатёжеспособности там был назначен управляющий.

Зачем же "Мехпрачечная СВЖД" купила акции "умирающей" компании? Судя по всему – таким образом, выводились деньги ФПК. Причём, судя по стоимости акций, там были деньги не только со здания, которое так и не построили.

Любопытная деталь – бывший супруг Майи Болотовой (или человек с идентичными именем и фамилией) Андрей Болотов ещё в период их брака был директором панамского офшора DAT INVESTMENT CORP.

Им он является до сих пор. Не в эту ли фирму шли финансовые потоки, "заработанные" на ФПК и затем потенциально "слитые" в "на ладан дышавшую" британскую фирму?

Достоверно известно, что зарубежное имущество (среди которого несколько шикарных отелей) семьи Токаревых официально зарегистрировано на четыре компании: "Катина д.о.о.", "Т.Г.А. д.о.о.", "Магнум ХР Нова д.о.о.", "Ядранка д.д.". Всеми четырьмя фирмами заведуют люди, близкие к главе "Транснефти". Похоже, что офшорные фирмы – нечто давно изученное Николаем Токаревым, и успешно применяемое.

Причём, как сообщал The Moscow Post, это имущество, в том числе бизнес, семейство Токарева могло приобрести на с помощью коррупционных тендеров "Транснефти".

Заметим, что Майя Болотова к 2004 году имела отношение к малоизвестным компаниям ("Промсвязьавто", "Стройвип" и "Индустрия импорт"), которые относят к Промсвязьбанку, подконтрольному опальным братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым.

В далеком 2005 году Болотова получала официальный доход от некоей компании "Каприз-Стелл". Тогда "Каприз-Стелл" входила в группу акционеров, владеющих акциями ОАО "ЦентрТелеком". В данной группе числилась компания "Промсвязь", которая через хорватские фирмы "Бета улаганя д.о.о." и "Ядранка д.д.", владеет отелем Bellevue и прочей недвижимостью в бухте Чикат на острове Лошинь. Связь налицо.

Выходит, что средства, поступающие в компании, связанные с интересами Болотовой, а, значит, потенциально и Токарева, могли через цепочку на первый взгляд несвязанных юрлиц оказываться за границей. Доказать происхождение средств, которые проходили через иностранные фирмы – почти нереально. Надёжно спрятал "свои" активы Токарев и его помощники?

К слову, на Акулова тоже оформлено несколько фирм, часть из которых получала госконтаркты - ООО "Стройтех" от МБУ "Пассажирское", ООО "Автопаркинг" - от ФГУП "Почта России" и ООО "Автотест" также от МБУ "Пассажирское" и других структур. Тоже есть некоторый простор для коррупционных деяний.

Новости по теме:  Раскрыты подробности задержания бывшего вице-президента РЖД

Шеянов – первый, Токарев – за ним?

Связь Шеянова с "Транснефтью" прослеживается и через Валерия Израйлита, с которым ему приписывают близкое знакомство. Поскольку в середине нулевых Шеянов работал в ВТБ, где курировал проекты с РЖД и взаимодействовал с начальником Южно-Уральской ЖД Анатолием Левченко. А подряды от РЖД тогда активно получали структуры Израйлита.

Его самого в 2016 году арестовали по обвинению в хищении средств "Транснефти" на строительстве нефтебазы. Пока длилось это дело, г-н Шеянов активно судился со СМИ, которые отважились про него что-то написать - 6 августа 2021 года "Московский монитор" выпустил опровержение на материал про Шеянова.

The Moscow Post тогда предположил, что подобные действия были основаны на страхе Шеянова за собственную "неприкосновенность" со стороны силовиков, которые могли бы заинтересоваться его личностью на фоне происходивших событий.

А заинтересоваться и без Израйлита есть чем. Достаточно вспомнить, что в 2011 году имя Вячеслава Шеянова фигурировало в уголовном деле, связанном с мошенничеством при попытке продать бизнесмену Алексею Чегодаеву контрольный пакет акций актива "ЮКОСА" - ОАО "Волготанкер". Его называли среди возможных участников аферы. Но так и не привлекли к суду.

"Банно-прачечный отряд" Николая Токарева

Вячеслав Шеянов. 

Кроме этого, в период, когда Шеянов работал в ВТБ, гремел скандал с покупкой "ВТБ лизингом" 30 буровых установок по цене, которая могла быть в 1,5 раза выше рыночной: 457 млн долларов против 300 млн.

Также известно, что между ООО "Распределительная генерирующая компания" Вячеслава Шеянова и "Газбанком" был заключен кредитный договор на 400 млн рублей со сроком действия до февраля 2021 года. В мае 2018 стороны подписали допсоглашение к кредитному договору, по которому в обеспечение обязательств заёмщик передавал банку в залог недвижимость ООО "Контур", ООО "Трансфер", ООО "Ярд", а также прогулочное судно.

Только вот в итоге "Газбанк" яхту так и не получил, несмотря на просрочку договора. А всё потому, что судно было приобретено в браке, а значит – супруга Шеянова тоже должна была заверить допсоглашение с банком, чего она не сделала, а потом заявила, что ничего об этом не знала. Яхта осталась у семейства.

Деньги Шеянов мог получать и за счет выставления на продажу акций своих структур. При этом бумаги могли приобретаться другими структурами самого Шеянова. Таким образом можно "раздувать" капиталы компаний за счет якобы имеющихся обязательств.

С учётом того, что сейчас многие компании Шеянова в глубоком "минусе" – такая версия видится весьма реальной. Интересно, зарабатывал ли на этом лично Шеянов или здесь в том числе крутились деньги Токаревых?

Отставку и возможное уголовное дело против последнего и так давно обсуждают в связи с разливом нефти на КТК – The Moscow Post публиковал документы, которые указывают на то, что виновата в произошедшем дочерняя структура "Транснефти".

Токарев может быть причастен к скандалу с неправомерным использованием инсайдерской информации, поступавшей от топа "Лукойла" Кириллу Семешкину, действующий в интересах Ronin Europe.

Напомним, что некий Кирилл Семешкин, действующий в интересах Ronin Europe, неоднократно совершал операции с валютными инструментами, получая инсайдерскую информацию от экс-казначея ЛУКОЙЛ Алексея Бессонова. Сделки были проведены в декабре 2015 г.

ЛУКОЙЛ заявляла, что в числе ее контрагентов нет компании Ronin Europe, а продажа валюты велась исключительно через уполномоченный банк-брокер. Ronin Europe отрицал какую-либо связь с Кириллом Семешкиным.

Между тем по информации Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), "Ронин-Траст", входящая в Ronin Group управляет средствами пенсионного фонда "Транснефти"

Дело в том, что входящая в Ronin Group управляет средствами пенсионного фонда "Транснефти". Компания Ronin Europe имеет тот же адрес в Лимасоле, который указан Майей Болотовой, дочерью Николая Токарева - Pythagoras 3 Street, 301, 3027 – The Moscow Post подробно освещал эту историю.

"Банно-прачечный отряд" Николая Токарева

Кроме прочего, управление самой "Транснефтью" Токаревым давно вызывает вопросы.

А теперь ещё оказывается, что люди близкие к главе госкомпании могли принимать участие в "распиле" ФПК!

Как уже говорилось выше, Вячеслава Шеянова, похоже, взяли с поличным. И, если силовики будут продолжать раскручивать этот клубок, то он с большой вероятностью выведет их на Майю и Николая Токаревых, а также бывшего супруга дочери главы "Транснефти". Жаль только, денежки в капитал России уже вряд ли когда-либо вернуться. Но в наших силах не дать будущим преступлениям свершиться.